Un réseau de 4 milliards de dollars tracé sur la blockchain
Une enquête de Reuters, appuyée sur des données blockchain, expose l'ampleur du réseau gravitant autour de Shelbit. Depuis mai 2024, la plateforme d'échange crypto fondée par l'expatrié iranien Siavash Kayvanpour a traité au moins 4 milliards de dollars. Parmi ses clients : plus de 2 000 sites de paris en ligne en langue farsi, promus par les influenceurs Sasha Sobhani et Pooyan Mokhtari. Un écosystème de jeu en ligne massif, opérant en dehors de tout cadre légal reconnu et dont les flux financiers passent par la crypto.
Les chiffres les plus sensibles concernent les fonds d'origine étatique. Shelbit aurait traité au moins 125 millions de dollars issus de la banque centrale iranienne, ainsi que 20 millions de dollars provenant d'une opération de minage de bitcoin soupçonnée d'être iranienne. Reuters précise toutefois ne pas avoir pu établir si les Gardiens de la révolution islamique contrôlaient directement Shelbit ou le réseau de paris : le lien reste une suspicion documentée, pas une certitude judiciaire.
Dubaï ferme le robinet, l'enquête s'accélère
Le 24 juillet, le régulateur de Dubaï a ordonné l'arrêt des activités non autorisées de la plateforme, dans le cadre d'une enquête pour blanchiment et contournement des sanctions internationales visant l'Iran. Shelbit opérait depuis les Émirats arabes unis, une juridiction qui s'est dotée ces dernières années d'un cadre crypto ambitieux, mais qui se retrouve ici en première ligne face à un cas d'usage radicalement contraire à ses ambitions de conformité.
L'affaire illustre un angle mort persistant du secteur : des plateformes d'échange peu connues du grand public, absentes des comparatifs habituels comme notre guide sur les meilleures plateformes crypto en France, peuvent concentrer des volumes colossaux tout en opérant dans une zone grise réglementaire. Selon l'enquête relayée par Crypto Briefing, le montage combine casinos en ligne, influenceurs et flux on-chain pour contourner les sanctions, un schéma que les autorités de surveillance financière peinent encore à intercepter en temps réel.
La décision de Dubaï marque une rupture : les Émirats, longtemps perçus comme une place accueillante pour les acteurs crypto hors normes, signalent qu'ils ne peuvent pas se permettre d'abriter des flux liés à des entités sous sanctions américaines et européennes. Pour Shelbit, l'injonction réglementaire ne clôt pas l'enquête, elle l'ouvre.
